ЦБ: к отмыванию денег могут быть причастны 0,5% российских компаний
Фото: pixabay.com
Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский сообщил, что около 0,5 процента российских компаний и индивидуальных предпринимателей предположительно причастны к обналичиванию или отмыванию денег.
Выступая на конференции Ассоциации российских банков, Ясинский заявил, что данная оценка основана на данных антиотмывочной платформы «Знай своего клиента», которая начала работать с 1 июля.
Еще около 1 процента ИП и юридических лиц занимаются хозяйственной деятельности, но могут участвовать «в схемных операциях». Остальные 98,5 процента предположительно ведут бизнес честно.
Ранее в отмывочных схемах подозревались 0,7 процента, а в их «миксовании» с хозяйственной деятельностью — 0,3 процента.Таким образом, первый из этих показателей сократился.